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    来源: 发布时间:2018/8/23 15:54:00  点击:

    近日平湖乐投letou相关人员受邀参加了由银行家年鉴(Bankers ALMANAC)在上海组织的国际银行反洗钱及制裁合规研讨会。

    此次研讨会由涉及18个国家和地区的58家金融机构,105位Bankers ALMANAC注册者参加,是相当高规格的一次国际银行反洗钱及制裁合规研讨会。针对现阶段反洗钱金融特别行动组(FATA)对中国第四轮互评,国内监管机构反洗钱要求进一步提升;国际制裁,尤其是美国单边制裁日趋复杂,制裁类型多样,而银行国际业务又以多以美元结算,稍有不慎可能遭到严重后果。同时针对中资银行国际业务部门希望了解外资银行的代理行尽职调查要求等都构成了此次活动的主要背景。

    会议的议程主要分成4个部分,首先由汇丰中国金融犯罪合规部商业银行团队总负责人葛宁女士,分享了中国人民银行235号文中有关客户身份识别的经验及汇丰银行的相关措施。其次是Accuity(隶属于英国励讯集团旗下为金融机构提供专业数据服务的品牌)中国区经理陈志平先生与会人员探讨了贸易融资业务中的洗钱风险识别、当前贸易融资反洗钱合规监管要求及面临的挑战;最后由硅谷银行合规及金融风险管理部高级总监和Accuity亚太区解决方案顾问分别就:提升制载合规项目的有效性:理念和实践;以及代理行尽职调查及合规风险管理最佳实践进行了阐述。

                              (平湖乐投letou  邱俭)

                              

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