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来源: 发布时间:2019/4/8 17:00:00  点击:

letou乐投_乐投letou_乐投letou官网各股东:

 根据《letou乐投_乐投letou_乐投letou官网章程》规定,经董事会研究,决定召开letou乐投_乐投letou_乐投letou官网第一届第六次股东大会。现将有关事项公告如下:

         一、会议时间

         20194 28 日下午1∶30-5∶00

         二、会议地点

         地点:平湖乐投letou金诺大厦报告厅

         地址:平湖市当湖街道胜利路518

         三、会议内容

          1.审议《平湖乐投letou2018年度董事会工作报告》

          2.审议《平湖乐投letou2018年度监事会工作报告》

          3.审议《平湖乐投letou2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》

          4.审议《平湖乐投letou2018年度信息披露报告》

          5.审议《平湖乐投letou2018年度利润分配方案》

          6.审议《平湖乐投letou2018年度关联交易报告》

          7.审议《平湖乐投letou关于修订章程的报告》

          8.审议《平湖乐投letou关于修订董事会议事规则的报告》

    9.审议《平湖乐投letou董事、独立董事、监事薪酬方案的报告》

    10.审议平湖乐投letou监事会关于董事会2018年度战略发展规划和实施情况的评估报告》。

    11.听取独立董事履职报告。

  四、参会人员:

 (一)依法持有本行股份,并在股东名册上登记且按本通知完成参加会议登记的股东或股东代理人;

 (二)本行董事、监事和高级管理人员。

 (三)天卓律师事务所相关人员

  五、会议登记:

 (一)登记时间: 2019418日至419日,每天上午8:0011:00;下午2:00400

 (二)登记地点:股份辖属各支行

 (三)登记手续:

 1.需出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,委托人应到辖属支行签署授权委托书、并出具自然人股东身份证及代理人身份证复印件办理。

 2.需出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,委托人应持营业执照复印件(加盖公章)、到辖属支行签署授权委托书及代理人身份证办理登记。

 (四)登记方式:

 需出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点登记。

 六、其他事项

(一)会议报到时间:2019428日(星期日)下午1:001:30

(二)会议报到手续:

 1. 已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

 2. 由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。

(三)会务联系

 联系人:戈伟力

 地址:平湖市当湖街道胜利路518号平湖乐投letou金诺大厦三楼报告厅。

 电话:0573-85111146;传真:0573-85110948

    特此公告。

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